Ospina Abogados cuenta con grandes profesionales. Juan Gonzalo Ospina es uno de los mejores abogados penalistas de la actualidad por la forma en que aconseja y marca las líneas de defensa. Un correcto profesional que aconsejo.
La última modificación de la ley orgánica 6/2021 de 28 de abril ha introducido dos modificaciones importantes en este ámbito. Por un lado, se han ampliado los tipos agravados en función del origen de los fondos y por el sujeto obligado si se comete en el ejercicio de la actividad profesional.
La defensa ha solicitado que se prohíba el acceso a la sala de “cualquier dispositivo apto para la captación de imagen o sonido”. Ha justificado un precedente de la infanta Cristina
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El trasiego de dinero proveniente de actos terroristas a través de redes financieras clandestinas es una práctica común en este contexto.
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La Audiencia Nacional cancelaba la extradición a Colombia de un hombre condenado por la violación de un menor de 10 años en el país sudamericano tras acreditar que el reclamado había sido juzgado en rebeldía, es decir, sin que el acusado estuviese presente, y ha acordado ponerlo en libertad.
Las modificaciones introducidas por la LO 5/2010 de 22 de junio son muy importantes en este sentido, ya que se incluye la punición expresa del autoblanqueo, es decir, el hecho de que una persona pueda blanquear su propio dinero obtenido de manera ilícita.
el abogado se mueve en un terreno muy complicado: si comunica al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias) lo que no debe comunicar puede cometer un delito ya que como tal está tipificada la revelación de los secretos de su cliente; y si no comunica lo que debe comunicar puede incurrir en multas cuantiosísimas.
Reenviar un vídeo sexual que recibo en mi móvil es delito. El derecho a la intimidad lo tenemos todos y las leyes nos protegen frente a los que compartan vídeos íntimos de otras personas sin su autorización.
La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas mencionado.
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