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Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o circular el dinero obtenido de manera ilícita.
Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
y pretende borrar los rastros de la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o un bien. ¿Necesitas ayuda? LLÁMANOS
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Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se sanciona tiene una finalidad distinta: en la receptación lo que se prohíbe es que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa o ayude al autor a que se aproveche de los efectos del delito, mientras que en el blanqueo se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en el sistema económico authorized con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.
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En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.